LCB-FT – Lutte Anti Blanchiment – 4H

DESCRIPTION :

De nos jours, la mondialisation des échanges et la libéralisation des mouvements de capitaux ont entraîné une augmentation sans précédent du volume des capitaux d’origine criminelle.
Le code pénal dans son article 324-1 définit le blanchiment : « comme le fait de faciliter par tout moyen, la justification mensongère de l’origine des biens ou des revenus de l’auteur d’un crime ou d’un délit ayant procuré à celui-ci un profit direct ou indirect. »

LES OBJECTIFS DE VOTRE FORMATION :

• Comprendre les bases du blanchiment de capitaux
• Le cadre législatif en matière de LCB/FT
• Les conséquences du blanchiment d’argent
• Le financement du terrorisme
• Les obligations des établissements financiers et des professionnels
• Les mesures et procédures internes à mettre en œuvre

DURÉE : 4 HEURES

Avec l'achat de ce module, nous vous offrons les ressources suivantes :

• Vademecum de l’immobilier : version numérique - je souhaite découvrir la version papier
• Pack ID Reflex’ Immobilier :
  • Immobilier : version numérique - je souhaite découvrir la version papier
  • Épargne immobilière : version numérique - je souhaite découvrir la version papier
  • Location en meublé : version numérique - je souhaite découvrir la version papier
  • Diagnostics immobiliers : version numérique - je souhaite découvrir la version papier
  • Société civile immobilière (SCI) : version numérique - je souhaite découvrir la version papier