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LCB-FT – Lutte Anti Blanchiment – 4H

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De nos jours, la mondialisation des échanges et la libéralisation des mouvements de capitaux ont entraîné une augmentation sans précédent du volume des capitaux d’origine criminelle.
Le code pénal dans son article 324-1 définit le blanchiment : « comme le fait de faciliter par tout moyen, la justification mensongère de l’origine des biens ou des revenus de l’auteur d’un crime ou d’un délit ayant procuré à celui-ci un profit direct ou indirect. »

Durée : 4 heures.

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De nos jours, la mondialisation des échanges et la libéralisation des mouvements de capitaux ont entraîné une augmentation sans précédent du volume des capitaux d’origine criminelle.
Le code pénal dans son article 324-1 définit le blanchiment : « comme le fait de faciliter par tout moyen, la justification mensongère de l’origine des biens ou des revenus de l’auteur d’un crime ou d’un délit ayant procuré à celui-ci un profit direct ou indirect. »

LES OBJECTIFS DE VOTRE FORMATION :

  • Comprendre les bases du blanchiment de capitaux
  • Le cadre législatif en matière de LCB/FT
  • Les conséquences du blanchiment d’argent
  • Le financement du terrorisme
  • Les obligations des établissements financiers et des professionnels
  • Les mesures et procédures internes à mettre en œuvre

DURÉE : 4 HEURES


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